Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên tỉnh

Thứ năm, 26/04/2018 15:23
(ĐCSVN) - Ngày 26/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng vừa triệt phá thành công chuyên án đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép, số lượng lớn, quy mô liên tỉnh.
 


Tang vật liên quan đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Cụ thể, sau một thời gian nắm bắt thông tin, vào cuộc điều tra, ngày 21/4, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an TP Hải Phòng) phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh do Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngoài Nhung còn có 6 đối tượng trong đường dây này là: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân), Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân), Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Các đối tượng trong đường dây đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT và giao dịch một lượng hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm trên địa bàn cũng như các tỉnh lân cận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Khám xét những công ty ma trong đường dây này, lực lượng chức năng thu giữ 17 bộ con dấu, cùng các hóa đơn chứng từ, các tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của bốn doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát, cùng có trụ sở tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Theo tài liệu điều tra, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này khá tinh vi, mua bán hoá đơn VAT với số lượng rất lớn, trên nhiều địa bàn và các tỉnh lân cận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 24/4, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng còn lại trong đường dây để đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ, chứng cứ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật./.

Tuấn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực