Người bị hại viết đơn đến Công an tố cáo hoạt động lừa đảo
của Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam tại Quảng Nam (Ảnh: Đình Tăng).
Theo Đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam: Ngày 28/01/2016, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được Quyết định ủy thác điều tra số: 18/C46-P12 và Công văn yêu cầu điều tra số 236/C46-P12 của Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an để tiến hành điều tra vụ Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam tại Quảng Nam lừa bán mã hàng đa cấp cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra theo nội dung yêu cầu. Đến nay, qua điều tra cho thấy: Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam tại Quảng Nam (gọi tắt: Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam), địa chỉ 466 Hùng Vương, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm: 1973, trú tại tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam) làm Trưởng đại lý; ông Lê Minh Đức, sinh năm: 1955, trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) làm Phó đại lý và bà Lê Thị Mỹ Lãnh, sinh năm: 1979, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) là nhân viên.
Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam hoạt động dưới sự điều hành của Văn phòng Công ty liên kết Việt tại Đà Nẵng mà trực tiếp là đối tượng Nguyễn Thị Hiền.
Trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2015, Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8.600.000 đồng, với tổng số tiền là 559.000.000 đồng. Khi mời các cá nhân mua mã hàng đa cấp thì các đối tượng Tuấn, Đức và Lãnh giới thiệu Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam là Công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Nếu các cá nhân mua một mã hàng trị giá 8.600.000 đồng, ngoài sản phẩm nhận được là 01 máy ozone, 03 hộp đông trùng hạ thảo, 05 hộp dưỡng cốt vương thì Công ty cam kết trong thời gian một năm sẽ chi trả tiền hoa hồng cho mỗi mã hàng là 35.000.000 đồng. Số tiền này được chi trả hàng tháng (không quy định mỗi tháng bao nhiêu tiền).
Tuy nhiên, trong quá trình bán mã hàng đa cấp, Đại lý trên đề nghị người mua ký vào hợp đồng hợp tác bán hàng theo mẫu soạn sẵn đã có chữ ký của Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam. Đồng thời, mỗi người mua mã hàng đa cấp nhận được sản phẩm là 01 máy ozone, 03 hộp đông trùng hạ thảo, 05 hộp dưỡng cốt vương như cam kết trong hợp đồng. Riêng số tiền hoa hồng theo cam kết của Công ty thì từ tháng 9/2015 đến nay, Công ty không chi trả cho những người mua mã hàng.
Đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Cảng sát kinh tế (PC46) Công an Quảng Nam cho biết thêm: Tổng số tiền thu được liên quan đến việc bán mã hàng đa cấp là 559.000.000 đồng. Trần Quốc Tuấn và Lê Văn Đức đã nộp vào tài khoản số 2001206109848 mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNo) chi nhánh Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng của Nguyễn Thị Hiền với số tiền 279.600.000 đồn; còn lại số tiền 279.400.000 đồng thì đưa tiền mặt cho Nguyễn Thị Hiền nhận (theo lời khai của Lê Văn Đức).
Tổng số tiền hoa hồng mà Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam đã chi trả cho những người mua mã hàng là 78.916.000 đồng (số tiền này Lê Văn Đức nhận trực tiếp từ Nguyễn Thị Hiền).
Qua xác minh tại NHNo chi nhánh quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), PC46 Công an Quảng Nam xác định: Chủ tài khoản số 2001206109848 là Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ 316/3 Núi Thành (Đà Nẵng), CMND số 172328414 cấp ngày 6/7/2001, nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa. Tính đến ngày 31/3/2016, số dư trong tài khoản là 130.119 đồng. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh tại địa phương (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thì tại địa chỉ nêu trên không có ai tên Nguyễn Thị Hiền.
Trong khi đó, với đối tượng Trần Quốc Tuấn, Cơ quan Công an qua xác minh tại địa phương nơi cư trú và làm việc với những người có liên quan cũng xác định: Từ tháng 9/2015 đến nay, Trần Quốc Tuấn không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ.
Phiếu thu do Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam tại Quảng Nam ghi nhận
cho người mua mã hàng đa cấp được cơ quan Công an thu thập trong quá trình điều tra (Ảnh: Đình Tăng)
Xác minh tại Sở Công thương và Phòng tài chính kế hoạch thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì xác định Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam không có đăng ký kinh doanh đa cấp tại tỉnh Quảng Nam.
Hiện nay, đối tượng Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Hiền không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT(PC46) không ghi lời khai được hai đối tượng này, do đó chưa xác định được số tiền thu được từ việc bán mã hàng đa cấp các đối tượng nộp về Công ty liên kết Việt bao nhiêu tiền và từng đối tượng chiếm đoạt bao nhiêu tiền.
Kết quả trên đã được PC46 Công an Quảng Nam báo cáo về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) C46 của Bộ Công an để có hướng tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới./.